上海物流據(jù)一名熟悉此案件的知情人士介紹，今年4月，重慶市公安局渝中區(qū)分局接到報(bào)案稱，香港盈匯集團(tuán)旗下代理商重慶鉦匯投資有限公司涉嫌不正常交易操作，有詐騙嫌疑，公安機(jī)關(guān)初步了解情況后，于4月17日正式立案調(diào)查。
　　經(jīng)偵查，該公司的不正常交易操作包括：利用香港盈匯的平臺(tái)開發(fā)客戶，通過后臺(tái)軟件監(jiān)管并修改顧客交易，進(jìn)而將平臺(tái)制造成對(duì)賭平臺(tái)，以收取手續(xù)費(fèi)；擅自篡改顧客的下單情況及交易數(shù)額，控制交易；隨意操縱大盤數(shù)據(jù)，制造偽盤。
　　“重慶鉦匯投資有限公司的上級(jí)代理為重慶盈匯集團(tuán)西南辦事處，目前該公司的負(fù)責(zé)人已經(jīng)被警方抓捕，面臨合同詐騙及非法經(jīng)營(yíng)兩項(xiàng)起訴，而重慶盈匯集團(tuán)西南辦事處也被查封�！鄙鲜鲋�情人士說。
　　上海物流《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者10月17日就此事向重慶市公安局渝中區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)一名印姓人士求證，該人士回應(yīng)稱確有此事，但對(duì)案件相關(guān)細(xì)節(jié)卻三緘其口�！半m然盈匯集團(tuán)在重慶這邊的代理商已經(jīng)被抓捕，案子也已經(jīng)結(jié)了，但是盈匯在全國(guó)其他地方的案件還在偵破中，現(xiàn)在透露細(xì)節(jié)不方便其他地方查案�！庇⌒杖耸空f。
　　盈匯集團(tuán)資料顯示，其產(chǎn)品為指數(shù)期貨，是指證券市場(chǎng)中以股票價(jià)格綜合指數(shù)為標(biāo)的金融期貨合約，交易雙方買賣的既不是股票，也不是抽象的指數(shù)，而是代表一定價(jià)值的股指期貨合約。
　　投資者利用股價(jià)和股指變動(dòng)的趨同性，采用在現(xiàn)貨和期貨兩大市場(chǎng)中方向相反的操作以減少、抵消價(jià)格變動(dòng)的不利因素，進(jìn)行套期保值或投機(jī)獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。同時(shí)利用外匯保證金交易，可以將實(shí)際交易金額擴(kuò)大幾十倍、上百倍。
　　以1:100的杠桿為例，投入2000美元保證金，即可購(gòu)買20萬美元的等值外匯。相關(guān)外幣如果波動(dòng)0.5%，客戶只要買對(duì)方向，就可以凈賺1000美元，收益率為50%。
　　王海(化名)此前是香港盈匯公司的一名員工，2012年5月23日，重慶市警方辦案人員來到廣州市天河區(qū)中信廣場(chǎng)2213室，把一間名叫“美國(guó)哈佛投資集團(tuán)廣州辦事處”的公司查封，查封的原因是該公司涉嫌合同詐騙及非法經(jīng)營(yíng)。王海和其他六名員工被一同抓捕審訊。
　　上海物流據(jù)王海透露，目前公司的一名董事和財(cái)務(wù)人員仍被關(guān)押，其他員工都已被保釋出來。
　　“這些員工都是自己花了1萬多元才保出來的，公司不管我們，也不給我們出律師費(fèi)，打電話過去找老板，他們怕和我們扯上關(guān)系，就直接說沒有這個(gè)人并掛掉了電話�！蓖鹾Ｕf。
　　據(jù)王�；貞�，香港盈匯自2005年開始在內(nèi)地做生意，自他入職以后，公司已經(jīng)先后搬了五次辦公地點(diǎn)，有時(shí)是從一座寫字樓的12樓搬到13樓，有時(shí)是從CBD的這一間辦公室搬去另外一座大廈，原因無它，都是客戶舉報(bào)后有公安來查案，而風(fēng)聲過后，公司又開始正常經(jīng)營(yíng)。
　　此前，一起涉及內(nèi)地31個(gè)省(市、區(qū))和香港地區(qū)，4萬余人受騙，非法交易額達(dá)8000多億元的 “中天香港”非法經(jīng)營(yíng)黃金(1715.20,13.60,0.80%)期貨大案，曾經(jīng)引發(fā)廣泛關(guān)注。事實(shí)上，盈匯和中天一樣，也是一家地下炒金公司。
　　王海告訴記者，盈匯重慶公司之所以被查，原因是重慶公司一個(gè)出資800萬的大客戶炒金爆倉(cāng)，公安部門開始立案調(diào)查，警方在審訊重慶的一級(jí)代理時(shí)，獲得了公司行政部的地址信息，就把廣州的辦公室也給查了�！澳壳暗叵鲁唇疬�處于監(jiān)管的灰色區(qū)域，除非警方能搜集到平臺(tái)后面的證據(jù)，并且抓到實(shí)際的操盤者，否則很難拿真正到證據(jù)�！�

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